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| 国祯环保:第五届董事会第二十四次会议决议 |
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| 2014-08-12 17:11 |
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公告日期：2014-08-12
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2014-003
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2014年8月11日以通讯表决的方式召
开，本次会议由董事长李炜先生主持，应参与表决董事11人，实际表决董事11
人，列席3人。
本次会议通知于2014年8月7日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通
过如下决议：
一、审议通过《关于确定募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的
议案》
本次发行募集资金分别投入长沙市湘湖污水处理厂提质改造暨中水回用示
范工程项目、淮北市经济开发区新区污水处理厂BOT项目、繁昌县城市（南区）
污水处理二期项目、宁海县城南污水处理厂（一期）特许经营项目、宁海县宁东
污水处理厂（一期）特许经营项目、兰考县城市生活污水处理厂一期提标改造、
二期扩建项目、涡阳县涡北污水处理厂BOT项目七个项目。根据有关法律法规、
《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》
的规定，公司设立以下募集资金专用账户用于存放募集资金：
项 目 开户银行 资金用途 账号
募集资金专户一 中国工商银行股 长沙市湘湖污水 1302015329201416004
份有限公司合肥 处理厂提质改造
包河支行 暨中水回用示范
工程项目
募集资金专户二 中国光大银行股 淮北市经济开发 76650188000110888
份有限公司合肥 区新区污水处理
分行 厂BOT项目
募集资金专户三 中国光大银行股 繁昌县城市（南 52140188000033910
份有限公司合肥 区）污水处理二
分行 期项目
募集资金专户四 杭州银行股份有 宁海县城南污水 3401040160000046871
限公司合肥分行 处理厂（一期）
特许经营项目
募集资金专户五 交通银行股份有 宁海县宁东污水 341313000018150170474
限公司安徽省分 处理厂（一期）
行 特许经营项目
募集资金专户六 兴业银行股份有 兰考县城市生活 499030100100138105
限公司合肥分行 污水处理厂一期
提标改造、二期
扩建项目
募集资金专户七 中信银行股份有 涡阳县涡北污水 7326410182600091660
限公司合肥分行 处理厂BOT项目
国元证券股份有限公司作为公司的保荐人，依据有关规定指定保荐代表人或
其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。同时授权公司董事长与国元证
券股份有限公司、上述募集资金开户银行签署《募集资金三方监管协议》。
表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《关于相应调整公司章程中有关注册资本等事项及办理工商
变更登记的议案》
根据公司2014年第三次临时股东大会决议对董事会的授权，公司董事会有
权根据股票核准和发行的具体情况完善《安徽国祯环保节能科技股份有限公司章
程（草案）》的相关条款，并办理注册资本变更登记事宜。现修订《安徽国祯环
保节能科技股份有限公司章程》，具体内容见附件。
同时授权公司管理层负责全权办理相关工商变更登记手续。
表决结果：11票赞成，0票反对；0票弃权。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会
2014年8月11日
附件：
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
章程修订案
根据安徽国祯环保节能科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议
对董事会的授权，公司董事会有权根据股票核准和发行的具体情况完善《安徽国
祯环保节能科技股份有限公司章程（草案）》的相关条款，并办理注册资本变更
登记事宜。公司股票发行后，《安徽国祯环保节能科技股份有限公司章程（草案）》
中涉及注册资本、股本等事项的部分条款修订如下：
序号 《公司章程（草案）》 修订后的《公司章程》
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条公司注册资本为人民币8822.6542
【】万元。 万元。
2 第十九条 公司股份总数为【】万 第十九条公司股份总数为8822.6542万
股，均为普通股。 股，均为普通股。 |
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